Bitcoin never under $ 30K? Analyst: Institutions are now protecting Bitcoin from crashing

Bitcoin saw a strong rebound today, with the bulls fending off a deeper sell-off as the cryptocurrency approached the region below $ 30,000 overnight.

Where the entire market will head in the short term will undoubtedly depend on BTC and its continued response to its important short term support.

So far, buying pressures of between $ 30,000 and $ 33,000 have been promising and may suggest that another spike is imminent.

An on-chain analyst also notes that this happens to be the price region where tons of institutional buyers entered earlier this month.

As such, these groups could eagerly defend against a fall below this level.

Bitcoin Storm and the entire crypto market have been exposed to intense selling pressure in the last few days.

This caused Ethereum to decline as much as 40% from its highs at one point, while Bitcoin saw a similar decline as it broke below $ 40,000 and tumbled towards $ 30,000.

BTC has not yet broken below this important level of support, and one analyst believes it may be institutions that are protecting it from further downward pressure.

Bitcoin gains momentum, bulls initiate trend reversal

There was a strong influx of buying pressure on Bitcoin overnight which helped ease recent selling pressures .

This allowed the price of the cryptocurrency to soar towards $ 35,000 – a level it has now surpassed in the short term. BTC is currently trading at $ 38,300.

If the bulls can convert the mentioned level into support, it could create a base that will allow BTC to expand again towards $ 40,000 in the near future.

Are institutions guarding the $ 30,000 area?

A popular on-chain analyst recently pondered the possibility that institutions could protect Bitcoin from falling below $ 30,000.

In a tweet he writes that $ 30,000 to $ 32,000 is the area where many institutions started buying Bitcoin . As such, they are probably interested in not breaking below this level.

“There are many institutional investors who have bought $ BTC at the 30-32k level. Coinbase’s January 2 outflow was a three-year high. Speculative guess but if these people are behind this bull run they will protect the 30k level. Even if we had a dip, it wouldn’t go below 28k. „

Bitcoin rozbija $35,000, Traderzy instrumentów pochodnych są „Niepewni“

Krypta poprawiła się do poniżej 30.000 dolarów przed ostatnim rajdem

Bitcoin ustanowił kolejny rekord w środę we wczesnych azjatyckich godzinach handlu, ponieważ cyfrowa waluta kontynuowała swój bieg byka, który przekroczył kluczowe 35.000 dolarów.

Ten solidny rajd w górę jest znaczący, ponieważ ceny wzrosły z poziomu 30.000 dolarów do nowego haju w ciągu zaledwie 24 godzin, co stanowi dzienny wzrost o ponad 16,6 procent. Cyfrowa waluta testuje teraz ten kluczowy poziom z silnymi oznakami runu byków.

Bitcoin ma ostatnio szalony wzrost. Odkąd waluta cyfrowa w zeszłym miesiącu zniszczyła kluczowy poziom 20.000 dolarów, ceny wzrosły w ogromnym tempie: od tego poziomu do świeżego wyżu w ciągu około 20 dni. W przypadku konkursu jest to wzrost wartości o 75 procent.

Instytucje są w pełni zaangażowane

Zarówno popyt detaliczny, jak i instytucjonalny na walutę cyfrową rośnie, a giełdy biją rekordy ilościowe.

Choć za tym rajdem kryje się wiele powodów, jednym z kluczowych jest wzrost inwestycji instytucjonalnych w kryptokurtę. Notowana przez Nasdaq MicroStrategy była jedną z pierwszych, które wyznaczyły ten trend, inwestując 250 milionów dolarów, a następnie zwiększając je do ponad miliarda dolarów. Inne firmy, w tym amerykański lider funduszy inwestycyjnych, MassMutual, podążają w tym samym kierunku i kupiły Bitcoin o wartości 100 milionów dolarów.

Dodatkowo, fundusze hedgingowe ważyły się, a SkyBridge Capital Anthony’ego Scaramucci’ego uruchomił nowy fundusz Bitcoin.

Co więcej, nastroje na rynku kryptońskim wzmocniły się, ponieważ JP Morgan Chase, największy bank na Wall Street i poprzedni krytyk Bitcoin, niedawno przewidział długoterminową cenę Bitcoinu na poziomie 146.000 dolarów.

Strach rośnie

Pomimo pozytywnych emocji, wielu z nich jest również sceptycznie nastawionych do ekstremalnego biegu byków. Handlarze instrumentami pochodnymi Crypto odcinają pozycje lewarowane i jako dyrektor generalny CryptoQuant, Ki-Young Ju wyraził to jasno: „Handlarze $BTC są niepewni co do następnego ruchu i przerażeni.“

Ponadto SkyBridge’s Scaramucci ostrzegał przed ewentualną bańką Bitcoinów, ponieważ rosnące ceny wywołują na rynkach sentyment do FOMO, co może prowadzić do ekstremalnych zysków.

„To może być wybuchowa bańka górna“. Oczekujemy, że fundusz będzie niestabilny i może stracić pieniądze“, powiedział niedawno Scaramucci w CNBC. Co ciekawe, SkyBridge powiedział inwestorom funduszu Bitcoin, że oryginalna krypta jest „lepsza w byciu złotem niż w złocie“.

Firecracker ban? Bitcoin (BTC) ignites price fireworks

Despite the subdued New Year’s mood, Bitcoin is already popping the champagne corks and laying down the cards for a promising 2021.

On the home stretch to the US $ 30,000 mark, the Bitcoin Revival is doing a hasty year-end rally. With an increase of 4.4 percent in the last 24 hours, the largest cryptocurrency was quoted at 27,986 US dollars at the time of going to press, and thus only a few meters away from the milestone. If Bitcoin breaks through the next higher resistance at $ 29,726, a direct rise above the ten-thousand mark is only a matter of form.

To the crypto compass magazine

Even if Bitcoin should initially bounce off the resistance, the preliminary year-end balance is more than impressive. As a reminder, Bitcoin only started the new decade just over $ 7,000. Almost 12 months later, the digital currency posted an annual increase of around 280 percent. In 2020, the key crypto currency clearly demonstrated its immense potential and set the schedule for the coming year. Because both at the network level and with a view to market trends such as the increasing demand among large investors, the signs point to growth in 2021 as well.

Bitcoin shortage

The fact that the limited BTC supply is gradually becoming scarce has been an open secret, at least since the major purchases by institutional investors. Alone on the account so illustrious buyers such as asset managers Grayscale, software company MicroStrategy or payment service Square go according bitcointreasuriesin total already around 5.5 percent of the total amount in circulation. Payment giant PayPal has also been involved in the market since the introduction of BTC integration into the payment app and is already buying more Bitcoin than new ones are being added .

Even laypeople can see that the market is seething. The BTC demand of institutional investors exceeds the supply newly generated by miners. In addition, there are all the small investors who, in turn, are generating increased demand. As a result, the available supply volume is gradually shrinking, which drives the price up if demand continues to be high.

BTC melt

This correlation becomes particularly clear when looking at the declining Bitcoin reserves of the major trading centers. Stock exchanges have fallen by around 20 percent since March and there is no end to this trend in sight.

How strong the ether looks

The ether rate has not yet updated yesterday’s peaks at $676.61, but it looks quite confident. The main trading of ETH on Friday, December 18, is near $649.

On the daily chart, the ETH/USD pair continues to update its highs. At this stage, we can expect that the quotes will make a return to the Fibonacci 38.2% level for its testing, after which they will continue the upward trend. Histogram of MACD indicator is still above the zero level, which is an additional signal in favor of growth of the quotes. The trading situation may continue to develop into a pullback in the nearest future, after which the uptrend will resume. Target level for the growth is the nearest resistance level of $685.

On the 4-hour timeframe the pair shows a similar picture to the daily chart: quotes are testing the resistance level within the ascending channel. After the correction, the coin has all chances to continue the upward trend. The Stochastic indicator is in the overbought zone and forms a „Black cross“, which increases the probability of correction before the development of growth. The $685 level is a target benchmark for the strengthening of the coin (as well as on the higher timeframe), says Dmitry Gurkovsky, lead analyst of RoboForex.

Ethereum technologies can help the U.S. government solve problems related to supplying a large number of antiviral materials to the population. Right now, medical companies are negotiating with the federal government to come up with a solution that can meet the demand for vaccines. A potential strategy is to use the Defense Production Act of 1950, which allows the authorities better control of pro-industrial production. There is functionality here that can be expanded depending on emerging needs.

In this situation, the capabilities of the Ethereum blockchain, which uses a peer-to-peer payment chain that makes working with suppliers much easier, could work effectively. Ethereum has tremendous coverage of payment systems, making it easier to send money. Ethereum is known to use smart contracts to keep information private, and U.S. authorities can take advantage of them, too, by implementing appropriate instructions. As a result, it would speed up the delivery of medications, optimize interaction schemes, and save money on transactions. It’s up to the authorities.

I’d Be A Billionaire Now‘ – Vroege Bitcoiner betreurt de verkoop van 50.000 Bitcoins voor 2012

De prijs van de bitcoin is onlangs gestegen tot boven de 23.000 dollar na het moeiteloos wegnemen van het psychologisch belangrijke niveau van 20.000 dollar. De recente opleving betekent dat de holdings van MicroStrategy in waarde verdubbeld zijn sinds het business intelligence bedrijf miljoenen investeerde in de cryptocurrency in september, toen het vlaggenschip van de cryptocurrency nog sub $11.000 schommelde.

Maar niet elke grote belegger heeft zich als een bandiet gedistantieerd. In een reeks tweets op vrijdag onthulde Martti Malmi, een vroege bitcoin-investeerder, onlangs dat hij meer dan acht jaar geleden 50.000 bitcoins verkocht en in wezen meer dan $1 miljard aan winst heeft gemist. Malmi, die ook een pionier is in het ontwikkelen van bitcoins, heeft in de periode tussen 2009 en 2010 de BTC op zijn persoonlijke laptop ontgonnen en voor 2012 verkocht. Tegen de huidige prijzen zou hetzelfde bedrag vandaag 1,1 miljard dollar waard zijn.

Malmi heeft zijn mammoet BTC-cache echter niet voor niets geliquideerd. Hij kon zijn „saaie“ baan als junior softwareontwikkelaar opgeven en enkele maanden naar Japan verhuizen om de Japanse taal te studeren. Terwijl hij in Japan was, bezocht hij het kantoor van Mt. Gox crypto exchange ver voordat het de beruchte hack kreeg.

Malmi verkocht meer dan 10.000 BTC in 2011 toen de wisselkoers voor de cryptocurrency de $15-$30 range bereikte en gebruikte de opbrengst voor de aankoop van een mooi studioappartement in Helsinki op slechts 22 jarige leeftijd.

Als hij echter nooit zijn oude bitcoin had verkocht, had hij zoveel meer kunnen hebben. De vroege bitcoin-ontwikkelaar betreurt het, maar hij gelooft dat „we met de vroege Bitcoiners iets groter dan persoonlijk gewin in gang hebben gezet“.

In oktober 2011 bood hij een 1000 BTC-prijs aan iedereen die een groot bedrijf zou krijgen om bitcoin te accepteren. Deze premie werd niet opgeëist en hij besloot toen om de rest van zijn Bitcoin-holdings aan HODL te geven. Helaas werd hij gedwongen om het grootste deel van zijn BTC te verkopen tegen een pijnlijk laag tarief van $5 per stuk in 2012, toen hij op jacht ging naar een nieuwe baan.

Hoewel hij de tien cijfers van de winst miste, houdt Malmi nog steeds een deel van zijn spaargeld in bitcoin tot nu toe. „Dat is niet veel, maar toch mooie winsten door de jaren heen. Gelukkig met de recente ontwikkeling“, voegde hij eraan toe.

Malmi heeft geleerd dat, hoewel geld belangrijk is, „je niet rijk hoeft te zijn om een perfect goed leven te leiden“, omdat het vooral om de basisdingen gaat. Belangrijker nog, hij is blij met zijn grotere bijdrage aan de bitcoin ruimte. „Je leeft niet eeuwig. Iets groters dan jezelf nastreven brengt betekenis in het leven“, vat hij samen.

Un analista predice que Bitcoin reforzará la posición de PayPal en el espacio financiero

La integración de Bitcoin en PayPal ha sido uno de los desarrollos más interesantes de la industria del criptograma este año.

Gracias a la gran base de usuarios de la compañía, el movimiento podría llevar a Bitcoin a mucha gente. Un analista también predice que el movimiento podría solidificar la posición de PayPal como líder en el ecosistema financiero.

Bitcoin impulsará el crecimiento

El viernes, Dan Dolev, analista de Mizuho Securities, explicó que la integración de Bitcoin de PayPal ha comenzado a ganar una tracción significativa. Citando un análisis de su banco de inversión, Dolev dijo al segmento de „Dinero rápido“ de CNBC que hasta el 20 por ciento de los clientes de PayPal habían comenzado a usar Bitcoin para las transacciones.

Hablando sobre el impacto que este movimiento podría tener en PayPal, Dolev explicó que la integración de Bitcoin Bank es más que una simple fuente de ingresos. Con más gente usando Bitcoin en el servicio, la principal criptografía podría convertirse eventualmente en un importante impulsor del crecimiento también para el procesador de pagos.

Eventualmente, PayPal podría aprovechar la locura de Bitcoin para convertirse en el „centro de la vida financiera“ para muchas personas. Dolev añadió que lo mismo podría suceder con Square, un procesador de pagos cuya aplicación de dinero en efectivo se ha convertido en un importante soporte de Bitcoin para las transacciones. Añadió que los procesadores de pago pro-Bitcoin verían un punto de inflexión en el 2021, con más gente saltando sobre ellos para hacer transacciones. El impulsor de este aumento en la adopción podría ser Bitcoin.

PayPal y Bitcoin ganan

La postura de Dolev parece reflejar el objetivo de PayPal. El mes pasado, Dan Schulman, el director ejecutivo de la compañía, dijo a CNBC que su objetivo es mejorar la utilidad de las criptodivisas haciéndolas más accesibles al público.

En su entrevista, Schulman señaló que la pandemia del coronavirus ha acelerado el paso a las opciones de pago digital. PayPal busca mantenerse a la vanguardia de esta transformación, y ven a Bitcoin como una forma significativa de lograrlo.

Con un 40 a 70 por ciento de clientes que supuestamente ya no quieren tener dinero en efectivo, PayPal busca simplificar el proceso de compra, ahorro y gasto de activos digitales. Gracias a la integración con las ventanas de pago de los comerciantes existentes, puede lograr este último objetivo con relativa facilidad. De esta forma, las empresas y los consumidores habituales no tendrán problemas para utilizar criptodivisas. Schulman añadió:

„Una de las cosas que permitimos no es sólo facilitar la compra, venta y retención de criptodivisas, sino que muy importante, a principios del próximo año, vamos a permitir que las criptodivisas sean una fuente de financiación para cualquier transacción que ocurra en los 28 millones de nuestros comerciantes. Y eso reforzará significativamente la utilidad de las criptodivisas“.

La integración de Bitcoin también ha ayudado al precio de las acciones de PayPal. La compañía lanzó el comercio en criptografía para los clientes de EE.UU. el 12 de noviembre, y sus acciones han subido un 25 por ciento.

Aliança Bernstein diz aos clientes Bitcoin que a Bitcoin tem um papel na alocação de ativos

A Alliance Bernstein disse a seus clientes que a bitcoin tem um papel nas carteiras de investimento.

O chefe da equipe de Estratégia de Portfólio do braço de pesquisa da empresa disse que mudou de idéia sobre o bitcoin depois de afirmar anteriormente que ele não tinha lugar nas carteiras de investimento.
Aliança Bernstein recomenda a alocação de bitcoin

O Inigo Fraser-Jenkins da Alliance Bernstein disse aos clientes na segunda-feira que ele mudou de idéia sobre o bitcoin. Uma vez cético em relação ao bitcoin, Fraser-Jenkins disse aos clientes em 2018 que o bitcoin não tinha lugar nas carteiras de investimento. Entretanto, em uma nota aos clientes na segunda-feira, ele escreveu:

Eu mudei de idéia sobre o papel da bitcoin na alocação de ativos.

Alliance Bernstein (AB) é uma empresa líder global em gestão de investimentos e pesquisa com US$ 631 bilhões em ativos sob gestão. Fraser-Jenkins é co-diretor da equipe de Estratégia de Portfólio da Bernstein Research, o braço de pesquisa da Alliance Bernstein. Ele começou sua carreira no Banco da Inglaterra e liderou a equipe de Estratégia Quantitativa Global da Nomura antes de ingressar na Bernstein em 2015.

Fraser-Jenkins listou vários fatores que levaram à pandemia do coronavírus que tornaram o bitcoin um ativo atraente para os investidores, incluindo o aumento da expansão fiscal e as perspectivas de inflação e aumento de impostos. Ele elaborou:

As atrações das criptos são o que também as torna potencialmente um incômodo para os formuladores de políticas. As criptos têm um lugar na alocação de ativos … desde que sejam legais.

„O papel maior que os governos provavelmente desempenharão nas economias torna as criptos potencialmente mais atraentes“, opinou Fraser-Jenkins. „Essas mesmas forças também podem dificultar a criptografia“. Se elas atrapalharem a implementação de políticas, então os governos podem tentar constrangê-las“. Entretanto, o analista da Alliance Bernstein duvida que os governos proíbam o bitcoin ou outras moedas criptográficas.

Vários outros fatores têm ajudado Fraser-Jenkins a mudar de idéia sobre o bitcoin. Por exemplo, ele apontou que a volatilidade do bitcoin diminuiu significativamente nos últimos três anos, tornando-o uma reserva de valor mais atraente, e sua volatilidade relativa tanto para o ouro quanto para as ações caiu para níveis historicamente baixos.

Bitcoin hodlers are packing their bags: have exchanges obsolete?

The stock exchanges struggle with crumbling reserves, while investors indulge in the collector’s instinct. The market update.

The Bitcoin course (BTC) comes out of the weekend with a 24-hour plus 0.4 percent.

At the time of going to press, the key cryptocurrency is trading at $ 11,469, which is still around the key resistance at $ 11,500. On a weekly basis, the largest crypto currency posted an increase of 0.8 percent.

Bitcoin price in the weekly chart

Bitcoin stocks on exchanges are melting

BTC stocks on the exchanges have been dwindling since February of this year. With around 2.5 million Bitcoin, the reserves held by all exchanges are as shown in the graphic by Glassnode shows slipped to a two-year low.

Bitcoin exchange reserves

The market trend is counterbalanced by the simultaneous increase in the accumulation addresses. More and more investors are keeping their BTC and are pursuing long-term investment strategies. If the trend persists, this could create the breeding ground for a bull run. Larger breakout attempts of the Bitcoin course have thrown profit-taking in the recent past through the bill.

Bitcoin storage address

Because of the Hodl trend, the supply volume is ultimately not inflated by sales by investors, which should drive up the exchange rate if demand remains the same or increases. Glassnode defines accumulation addresses as those that have at least two incoming but no outgoing transactions.

The withdrawal of the stock exchange holdings could also be partly related to a loss of confidence in the exchanges. Finally, the crypto ecosystem has recently been overshadowed several times by irrelevance on some exchanges.

Bitcoin exchanges in disrepute

At the end of September, hackers managed to relieve hot wallets from users of the Bitcoin exchange KuCoin by an estimated 150 to 200 million US dollars. The stock exchange tried quickly to limit the damage and was able to quickly secure a large part of the hacker’s booty. A scar should still have remained.

Only a few days later it became known that the US Department of Justice and the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) were investigating BitMEX . The exchange is said to have consistently disregarded compliance requirements such as anti-money laundering (AML) and know-your-customer guidelines (KYC). Charges have been brought against CEO Arthur Hayes, while CTO Samuel Reed has already been taken into custody . The receipt from the investors came promptly: Within one day around 44,000 Bitcoin were withdrawn from the exchange .

Last week OKEx also joined the group of problem exchanges. As the OKEx announced, no payouts are currently possible. For the official reasonit was said that a key holder was cooperating with police authorities and that no transactions could therefore be authorized at the moment. All other services are not affected. Investors still have to be patient, the payout function is still deactivated.

Ethereum and decentralised exchanges

September was an exceptional month for decentralised exchanges (DEX), which reached US$ 733 million in average daily volume. For comparison, Coinbase, the largest US exchange, makes half of this figure.

Is DEX the end of centralised exchanges?
Some will say that DEX will ‚kill‘ traditional exchanges, and this gives security for the purchase of Ethereum (ETH), the most widely used network. That’s where the problem lies, because first of all DEX does not compete directly, at least today, with the other exchanges.

Then there is another issue, which is the competition of other cryptomites for this decentralized financial market (DeFi). The potential of Binance Chain behind Binance Coin (BNB) is undeniable. Whether or not it is a „clone“ of Ethereum, it has the strength of the world’s largest exchange in volume and number of clients.

Announcement

The proof of this? While Ether (ETH) fell 27% in September, BNB rose 26.5%. One of the reasons was the launch of the Venus DeFi Protocol in Binance Chain.

This market, however, is led by Uniswap, with 68% of the volume, or US$ 500 million per day. No doubt these numbers are impressive, but is it really comparable with the traditional market?

Above are the monthly data from Dune Analytics, where you can see the dizzying growth of the last three months.

Who is the DEX user?

Let’s start with the differences. At Uniswap there is no brokerage fee except the Ethereum network GAS fee for any transaction. Also, in the decentralized exchange there is no entry or exit of dollars, euros, yen, etc.

It is true that the use of stablecoins reduces this need for non-digital money circulation, but it does not meet everyone’s needs. Another big difference is the bid book, since the DEX exchange calculates a value and the user decides whether or not he is interested in the exchange.

In short, whoever seeks DEX:

is not looking for exchanges involving trust money;
has some level of experience in using MetaMask;
is probably performing trades involving DeFi, mostly in an automated way.
Not everyone benefits from DEX
If we think of the usual customer of traditional exchanges, it is just the opposite. It doesn’t matter if we are talking about the beginner, or the more experienced trader, who leaves some amount of money in the exchange precisely to take advantage of distortions.

The beginner, besides not having ETH to pay the necessary GAS fees to use DEX, has no experience or security to use MetaMask. The more advanced user looks for a quote chart and offer book, something that is not offered in DEX.

In short, it is unreasonable to assume that DEX will kill centralised exchanges in the short or medium term, and that Ethereum (ETH) will necessarily reign supreme.

Handlowcy wycofują ponad 40 tysięcy bitcoinów z BitMEX jako początek problemów prawnych firmy

Najlepsza platforma wymiany instrumentów pochodnych na kryptowaluty BitMEX walczy obecnie z mnóstwem zarzutów karnych od rządu Stanów Zjednoczonych. Podczas gdy giełda na Seszelach zaprzeczyła jakimkolwiek wykroczeniom, skandale wydają się powodować krwawienie klientów.

Antsy Traders w ruchu

Według danych Glassnode, handlowcy wycofali z giełdy około 45 000 tokenów BTC (o wartości około 420 milionów dolarów) od czasu rozpoczęcia sporu z rządem USA. Firma zajmująca się śledzeniem danych w łańcuchu bloków wcześniej zwróciła uwagę, że BitMEX stracił 23200 BTC (około 243 milionów dolarów) w ciągu jednej godziny, co oznacza największy godzinowy odpływ, jaki kiedykolwiek odnotowała giełda.

Jak dodał Glassnode, portfele BitMEX początkowo posiadały około 170,00 BBTC (o wartości około 1,8 miliarda dolarów). Ten znaczący odpływ aktywów niewątpliwie zaszkodzi firmie.

Wraz z odpływami, otwarte pozycje na kontraktach terminowych na Bitcoin na giełdzie spadły o 20 procent, wynika z danych firmy analitycznej Skew. Ze względu na spadek aktywów najprawdopodobniej uderzenie w otwarte pozycje spowodowało akt oskarżenia rządu.

Dane z Crystal Blockchain potwierdziły raport Glassnode, wyjaśniając, że odpływy netto z BitMEX nadal rosną. Firma analityczna stwierdziła również, że Huobi, Binance, OKEx i Gemini były największymi beneficjentami lotu inwestora. Tylko cztery giełdy przyjęły podobno 20000 BTC z przeniesionych aktywów.

Sprawy mogą się pogmatwać

Spadki wskaźników pochodzą ze znacznego obciążenia BitMEX, które spadło na początku tego miesiąca. W dniu 1 października amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) złożyła skargę na giełdę z siedzibą na Seszelach, oskarżając ją o prowadzenie niezarejestrowanej platformy transakcyjnej i naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

W zgłoszeniu, które zostało złożone w południowym dystrykcie Nowego Jorku, wymieniono pięć podmiotów i trzy osoby fizyczne będące właścicielami giełdy. Należą do nich Arthur Hayes, CEO BitMEX, Samuel Reed i Ben Delo. Inne podmioty obejmują i HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX), ABS Global Trading Limited, HRD Global Trading Limited, Shine Effort Inc. i 100x Holding Limited.

Jak wyjaśniła Komisja, uważa, że ​​BitMEX nielegalnie oferował lewarowane usługi handlowe handlowcom. Od momentu powstania w 2014 roku, giełda podobno oferowała lewarowany handel na poziomie 1 biliona dolarów. Oskarżyła również BitMEX o naruszenie podstawowych procedur zgodnych, w tym brak rejestracji u władz i brak jakichkolwiek procedur AML i Know-Your-Customer (KYC).

Agencja potwierdziła, że ​​domaga się wyrównania, cywilnych kar pieniężnych, stałych zakazów handlu i nakazów przeciwko przyszłym naruszeniom. Oprócz zarzutów, Sąd postawił zarzuty trzem wyżej wymienionym osobom – a także Szefowi ds. Rozwoju Biznesu firmy BitMEX Gregory’emu Dwyerowi – o naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej. W przypadku skazania każdemu z nich grozi pięć lat więzienia i grzywna w wysokości około 250 000 USD.

Zastępca dyrektora FBI, William Sweeney, twierdził, że jeden z dyrektorów firmy przechwalał się faktem, że firma została zarejestrowana w jurysdykcji poza Stanami Zjednoczonymi, ponieważ łatwo byłoby przekupić ich organy nadzoru. Departament Sprawiedliwości potwierdził w oświadczeniu, że Reed został aresztowany w czwartek rano w Massachusetts. Dyrektorzy innych firm nadal są na wolności.